جسر: متابعات
شهدت معظم المحافظات السورية خلال الأيام الماضية، عمليات إغلاق جماعية لمكاتب شركات التحويل الداخلي، وقامت تلك المكاتب بالاعتذار من الموطنين عن إرسال الحوالات الداخلية.
وعزا مصرف سوريا المركزي في بيان له ذلك الإجراء إلى “توفر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها ومجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة”.
وأوضح المصرف أنه إجراءاته تلك اتخذت بتنسيق جماعي مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية المركزية في مصرف سورية المركزي.
ولفت المصرف إلى أنه “سيتم بناءً على نتائج التحقيقات إحالة هذه الشركات إلى القضاء المختص أو السماح لها بإعادة تقديم خدماتها في حال ثبوت عدم تورطها، وتهيب الهيئة بالأخوة المواطنين للإبلاغ عن استلامهم أي حوالة خارجية عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية خاصةً الشركات التي تم اتخاذ إجراءات بحقها، لما في ذلك من مخالفة للقانون وإضرار بالاقتصاد الوطني”.