جسر – محمد الجبوري
كشفت تسريبات حسابات مصرفية من بنك “كريدي سويس”، عن امتلاك مسؤولين ورجال أعمال سوريين حسابات مصرفية ضخمة، منها الكشف عن حساب رجل الأعمال خال رأس النظام “بشار الأسد” “محمد مخلوف” الذي توفي في عام 2020، وهو والد “رامي مخلوف”، حساباً مصرفياً في ثاني أكبر بنوك سويسرا.
وكانت قد سربت بيانات، لقرابة 30 ألف شخص من العملاء، حيث ورد في التسريبات اسم “محمد مخلوف”، الذي ينشط في مجالات تجارية تشمل التبغ والعقارات والمصارف والنفط.
وأرسل “OCCRP” مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، رسائل إلى نجل محمد مخلوف، رامي، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم يتلق أي رد، ويكشف تسريب البيانات المصرفية للبنك السويسري كيف خبأت شخصيات مرتبطة بأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى، مئات الملايين في بنك “كريدي سويس” قبل وبعد الربيع العربي.
وتشير البيانات المسربة إلى أن “كريدي سويس” لعب دورا مهما لسنوات في مساعدة شخصيات بارزة على إخفاء ثرواتهم، حتى عندما تم اتهامهم وحكوماتهم بالمساومة على منطقة بأكملها من خلال الرشوة والاختلاس والمحسوبية، خلال احتجاجات الربيع العربي.
وقد تم تجميد الأصول المرتبطة بمسؤولين عرب في الأشهر والسنوات التالية لانتفاضة الربيع العربي. لكن المحاسبة الكاملة للأموال المخبأة في الخارج ظلت بعيدة المنال، لا سيما في الولايات القضائية التي تسود فيها السرية.
الجدير بالذكر، أنّ من بين الشخصيات التي سربت حساباتها، حساب نائب رئيس الجمهورية الأسبق “عبد الحليم خدام” والتي وصفت بأنّها مذهلة.